Pubblicato il 2019-02-25

La DLT acquista forza di legge. Cosa cambia nel diritto italiano?

La Legge n. 12/2019 ha convertito il D.L. 135/2018, meglio conosciuto come 'decreto semplificazioni'. Il Governo Italiano ha stimolato quella che potrebbe rivelarsi come una vera rivoluzione giuridica. Potrebbe anche creare numerosi problemi. Vediamo quali.

L’art. 8 – ter del c.d. Decreto Semplificazioni è stato finalmente approvato e diviene parte della Legge n. 12/2019. Si tratta del primo riconoscimento giuridico della tecnologia blockchain in Italia, e promette di essere una vera rivoluzione nel nostro diritto, se il percorso tecnico giuridico sarà portato fino alle sue naturali conseguenze logiche.
La rubrica di legge è già piuttosto esplicita, e si riferisce alle “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”. Il nostro legislatore ha quindi consacrato il concetto di registri distribuiti e di smart contract, affidando poi ai primi due commi la definizione dei termini utilizzati.
Il primo comma dell’articolo in questione dà una definizione interessante, sintetica e sufficientemente completa della tecnologia più innovativa degli ultimi anni, dicendo che “Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.”
La definizione di smart contract è invece affidata al secondo comma, che recita testualmente: “Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Come si può vedere, il secondo comma si spinge oltre l’aspetto definizionale, per giungere fin da subito ad attribuire un’efficacia giuridica assai importante, quale quello del riconoscimento della forma scritta, pur se a determinate condizioni. Tali condizioni consistono essenzialmente nel recepimento delle linee guida che dovranno essere fissate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Le linee guida diventano quindi il fulcro del funzionamento di tutto il sistema, ovvero del riconoscimento del valore giuridico di registri distribuiti e smart contract. L’agenzia per l’Italia Digitale porrà quindi i requisiti tecnologici che dovranno essere osservati da chi svilupperà le applicazioni, affinchè gli output delle applicazioni stesse abbiano il valore giuridico che la legge intende riconoscere a questi.
Parlando del valore giuridico che viene riconosciuto a questi output, sembra proprio che il valore di forma scritta sia riservato allo smart contract, con il risultato che le clausole di funzionamento dello stesso dovebbero a questo punto acquisire il valore di clausole contrattuali debitamente sottoscritte, e gli output del programma informatico dovrebbero avere ‘forza di legge fra le parti’ come vuole il codice civile.
La legge però non dice tutto questo, né sembra possibile che ci pensi l’Agenzia per l’Italia Digitale, che si occuperà prevalentemente della struttura software e delle modalità con cui deve essere compilata.
Gli effetti civilistici dello smart contract saranno quindi oggetto di interpretazione, e daranno vita ad ampie discussioni per gli anni a venire.
Nel frattempo non possiamo che compiacerci per un intervento legislativo che pone il nostro Paese all’avanguardia nel sistema europeo e ancor di più in quello mondiale.
Le notevoli implicazioni interpretative di questa materia ancora in fase costitutiva, saranno oggetto del nostro interesse per molto tempo ancora.


Pubblicato il 2018-11-30

Compliance multinazionale in Italia ed in Russia: L'esperienza di Isopan RUS

Isopan RUS, controllata del Gruppo Manni, leader nella produzione di pannelli isolanti, ha adottato il modello organizzativo di compliance multinazionale già presente nella Capogruppo, che consente di osservare contemporaneamente le norme italiane e russe sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti.



Già da anni le aziende italiane ed estere controllate da Manni Group S.p.a., hanno adottato Cloudgovernance 2.0, il sistema di gestione multinazionale della corporate governance. Il modello organizzativo del Gruppo quindi, partendo dai requisiti del D.lgs. 231/2001, ha esteso il modello di compliance alle controllate estere, consentendo un controllo integrato e dinamico dell'organizzazione per il rispetto delle normative.
In questo si inserisce l'esigenza di intervenire anche nei confronti della controllata russa, che ha varato in questi giorni la versione definitiva del nuovo modello organizzativo.
Nel tentativo di rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione, dotandoli di maggiore effettività, il legislatore russo ha stabilito l’obbligo per gli enti giuridici di adottare “misure di prevenzione della corruzione” (nell’art. 13.3 della legge federale contro la corruzione). Questo obbligo organizzativo è stato ulteriormente precisato nei suoi contenuti, dovendo consistere le misure preventive nella:
1) identificazione delle unità o soggetti responsabili per la prevenzione della corruzione e degli illeciti correlati, siano essi penali ovvero amministrativi;
2) organizzazione della collaborazione con la pubblica autorità, là dove, ad esempio, vengano richieste informazioni all’ente o svolte altre indagini;
3) adozione e concreta attuazione di regole e procedure per il corretto esercizio delle attività dell’ente in conformità alla legge, vale a dire secondo parametri di “due diligence”;
4) adozione di un codice etico e professionale da diffondere tra i dipendenti dell’ente;
5) prevenzione e soluzione di eventuali conflitti di interesse;
6) eliminazione dei sistemi informali di scambio e registrazione delle informazioni, per prevenire l’uso di documenti falsi.


Pubblicato il 2017-03-22

La richiesta e l'ottenimento del rating di legalità

Sempre più imprese sono interessate all’ottenimento delle “stellette del rating di legalità. Cosa significa? Vediamolo nella spiegazione data direttamente da AGCOM.



Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Una ‘stelletta’

Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Da due a tre ‘stellette'

Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette. In particolare le aziende dovranno:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
(Rif: sito AGCOM)


Pubblicato il 2016-02-07

I nuovi reati presupposto: i reati Ambientali

Un nuovo impulso alla tutela dell'ambiente, coincide con la predisposizione di idonee misure di prevenzione, alla luce della novella legislativa



La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (entrata in vigore dal 29 maggio 2015) introduce nel Codice penale il titolo VI-bis "Dei Delitti contro l’ambiente”, con nuove fattispecie di reato.
Per quel che riguarda la responsabilità̀ da reato degli enti, la riforma interviene anche sull’art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto e relative sanzioni, nello specifico:
− inquinamento ambientale (art.452-bis), sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
− disastro ambientale (art. 452 –quater), sanzione da quattrocento a ottocento quote;
− delitti colposi contro l’ambiente (art.452 –quinquies), sanzioni da duecento a
cinquecento quote;
− circostanze aggravanti (art. 452 –octies), sanzioni da trecento a mille quote;
− traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività̀ (arti. 452-sexies) sanzioni da duecentocinquanta a seicento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, la persona giuridica è inoltre soggetta alle sanzioni interdittive.



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